人民網
人民網>>經濟·科技

稅務部門曝光9起典型案件 重拳打擊虛開騙稅犯罪

2021年09月01日08:23 | 來源:人民網
小字號

人民網北京9月1日電 (記者車柯蒙)近年來,警稅雙方推進部門協作實體化運行,發揮聯動打擊效能,聚焦打擊職業涉稅違法犯罪團伙,鏟除犯罪產業鏈,破獲了多起有影響力的虛開騙稅案件。近日,國家稅務總局北京市稅務局公布九起虛開騙稅案件。

案例一:楊某輝特大騙取出口退稅案。日前,在公安部和稅務總局的有力指揮下,北京警稅聯合成功打掉以楊某輝為首的騙取出口退稅犯罪團伙,刑事拘留犯罪嫌疑人28名。2021年4月,北京公安機關依托國際警務協作機制,將團伙主犯楊某輝從吉爾吉斯斯坦引渡回國,系我國首次從該國引渡逃犯。經查,該犯罪團伙通過生產加工不具備使用價值的貴金屬元器件,偽裝成“空心電感器”“模數信號轉換器”等可退稅的高科技產品出口,涉及北京、江蘇等20余省市,涉案金額超百億元,是目前全國涉案稅額最高的騙取出口退稅案件。

案例二:“8.27”手機變票虛開案。2019年8月,北京警稅部門聯手成功破獲“8.27”虛開案。經查,該團伙直接或間接控制30余家虛開企業,針對客戶多為個體工商戶、個人且部分人員不需要發票這一特點,將銷售收入打入個人賬戶形成票貨分離,利用大量發票富余額度,從事虛開發票犯罪活動。該團伙近年來涉嫌對外虛開增值稅專用發票7萬余份,涉案金額109億元,涉嫌對外虛開增值稅普通發票2萬余份,涉案金額3.23億元。

案例三:利用涉疫稅收便利政策虛開發票案。2020年7月,結合疫情防控形勢,圍繞疫情期間涉稅違法行為新特點,北京警稅部門對惡意利用“不見面審批”、“票e送”等北京市疫情期間稅收便利政策,大肆實施虛開犯罪予以嚴厲打擊。全市共搗毀虛開窩點12個,抓獲涉案嫌疑人21名,涉案金額約30億余元。

案例四:“11.25”虛開發票案。針對“注冊空殼公司、申領發票、對外虛開”的虛開犯罪產業鏈條,2019年12月,北京警稅聯合開展集中收網行動,抓獲涉案嫌疑人60人,搗毀虛開窩點25個,鏟除注冊空殼公司團伙3個、倒賣發票中介團伙5個、虛開團伙16個,涉案票據價稅合計約53.6億余元,實現了對本市虛開發票產業全鏈條打擊。

案例五:李某虛開電子普通發票案。2021年5月,北京警稅聯合,創新戰法,運用稅務視頻指揮系統等信息技術手段,僅用27天便破獲一起電子普票虛開案,抓捕犯罪嫌疑人25名。經查,以嫌疑人李某為核心的虛開團伙同時注冊多家商貿公司,虛抵液化氣發票、虛開運輸發票,涉案虛開金額120余億元,其中虛開電子普通發票54份,虛開金額68萬元,為北京首起破獲的電子普通發票虛開案。

案例六:單某利用黃金變票虛開案。2019年7月,經北京警稅雙方聯合研判和查辦,成功破獲單某利用黃金變票虛開案,抓捕犯罪嫌疑人4名。經查,該團伙以“黃金”為進項,通過票貨分離和變票手段向下游企業虛開增值稅專用發票,涉案發票994張,金額9.55億元,稅額1.24億元。

案例七:虛開機動車發票案。2021年6月,北京警稅雙方對車購稅黑中介進行了集中整治打擊,抓捕騙取車購稅犯罪嫌疑人28名。經查,部分汽車銷售人員、黑中介、虛開發票團伙相勾連,偽造相關單據,虛開機動車發票,騙取車輛購置稅款。初步統計,涉及銷售企業72家,車購稅款845萬元。經警稅雙方有效推動和高壓打擊,現已挽回稅款損失520余萬元。

案例八:吳某某騙取出口退稅案。2019年1月,北京警稅雙方成功破獲吳某某騙稅案,抓捕犯罪嫌疑人9名。經查,近年來以吳某某等為核心的出口騙稅團伙,利用其掌控的廈門某公司為平台,取得虛開增值稅專用發票,然后與北京某公司簽訂虛假手機購銷合同,採取“買單配票”的形式騙取出口退稅。該案涉及虛假出口合同109份,出口退稅發票756份,金額6785萬元,稅款1153萬元。

案例九:張某盼煤炭變票虛開案。2019年8月,北京警稅聯合破獲張某盼煤炭變票虛開案,抓捕犯罪嫌疑人3名。該團伙人員少、虛開數額大、作案手法隱秘,警稅聯合專案組歷時兩年,輾轉遼寧、山東、西藏等10余省市,行程上萬公裡,取証9萬余份,成功打掉該虛開團伙。經查,該團伙在全國多省市虛假注冊空殼公司,虛開煤炭發票,涉案金額43億元。 

記者從國家稅務總局了解到,2018年8月以來,稅務總局聯合公安部、海關總署、人民銀行組織開展了打擊虛開騙稅違法犯罪專項行動,查辦了一批大案要案,為國家挽回了巨額稅款損失。今年上半年,共檢查涉嫌虛開騙稅企業7.21萬戶,配合公安機關對3728名犯罪嫌疑人採取強制措施,另有1085名犯罪嫌疑人在專項行動的震懾下主動投案自首,有效遏制了虛開騙稅的猖獗勢頭,有力維護了法治、公平的稅收營商環境。

專項行動開展以來,北京稅務、公安、海關、人民銀行營業管理部四部門把打擊虛開騙稅作為深化“放管服”改革、服務首都“六穩”“六保”工作的重要舉措,聚焦打擊虛開“假企業”、騙稅“假出口”、騙取稅收優惠“假申報”,緊密協作,創新戰法,形成了“案源先導、統一研判、共享信息、集中部署”的工作模式,實現了跨部門要素的集成利用和資源的優化配置,攜手淨化首都營商環境,維護國家經濟秩序和稅收安全。

(責編:李楠樺、高雷)

分享讓更多人看到

返回頂部