关于平安养老保险股份有限公司修改章程的批复

　　保监发改〔2013〕539号

　　平安养老保险股份有限公司：

　　你公司关于修改章程的请示（平保养发〔2013〕53号）收悉。经审查，核准你公司对章程做出的以下修改：

　　一、第十条修改为：公司住所：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1333号20楼、21楼，邮编200120。

　　二、第六十一条修改为：董事会下设提名薪酬委员会、财务计划委员会、审计与风险管理委员会和投资决策委员会，以确保董事会的工作效率和科学决策。各委员会由三至六名董事组成。

　　提名薪酬委员会的主要职责：

　　（一）审议公司提名与薪酬管理的策略和计划；

　　（二）提名公司董事、经营班子、主要经营岗位及其薪酬，聘任经营班子并对主要岗位人事和岗位职级进行审批，对主要岗位人事进行考核、奖惩；

　　（三）审核公司人员编制、薪酬总额、薪酬制度、年度薪酬方案、考核方案；

　　（四）审议公司考核与奖惩制度；

　　（五）董事会授予的其他职责。

　　财务计划委员会的主要职责：

　　（一）审议公司发展战略、年度计划及中长期发展规划并监督实施；

　　（二）审议公司资产负债管理政策并监督实施；

　　（三）审核公司重大投资、并购项目的可行性分析报告及对外筹资方案；

　　（四）审议公司资本增加或减少方案；

　　（五）审议公司年度经营预算和资本性支出预算并监督实施；

　　（六）审核超过一定额度的费用预算和资本性支出；

　　（七）审核任何预算外追加；

　　（八）董事会授予的其他职责。

　　审计与风险管理委员会的主要职责：

　　（一）提议聘请或更换外部审计机构；

　　（二）审核公司内部审计基本制度并向董事会提出意见，批准公司年度审计计划和审计预算；

　　（三）监督公司内部审计制度及其实施，并审议内部审计机构和人员；

　　（四）评估审计责任人工作并向董事会提出意见；

　　（五）听取并审议外部审计机构报告；

　　（六）协调内部审计与外部审计，监督内部审计和外部审计所发现重大问题的整改和落实。

　　（七）审核公司财务信息及其披露；

　　（八）定期审查评估公司内部控制制度的健全性和有效性，受理关于内部控制方面重大问题的投诉；

　　（九）监督公司遵守国家法律、法规等合规经营情况；

　　（十）监督公司关联交易的合规性；

　　（十一）审核稽核监察查处情况；

　　（十二）制订公司风险管理策略和原则；

　　（十三）设计和审议公司整体风险管控的组织架构，规划风险管理职能；

　　（十四）审议公司整体风险限额及各项业务的风险限额，规划各级风险管理授权体系；

　　（十五）审议超过总经理授权范围以外的风险项目；

　　（十六）董事会授予的其它职责。

　　投资决策委员会的主要职责：

　　（一）审定保险资金运用管理制度；

　　（二）确定保险资金运用的管理方式；

　　（三）审定投资决策程序和授权机制；

　　（四）审定资产战略配置规划、年度投资计划和投资指引及相关调整方案；

　　（五）决定重大投资事项；

　　（六）审定新投资品种的投资策略和运作方案；

　　（七）建立资金运用绩效考核制度；

　　（八）董事会授予的其他职责。

　　请你公司依照有关规定办理变更事宜。

　　此复

(来源:保监会网站)