外汇局：利用非现场检查系统开展大数据分析已成常态

人民网北京6月17日电 （吕骞）在今日召开的国家外汇管理局2015年度第二季度政策新闻发布会上，国家外汇管理局管理检查司司长张生会在回答记者提问时表示，外汇检查工作当中，利用非现场检查系统开展大数据分析已经成为工作常态。

张生会表示，近几年的运用和完善非现场检查系统，在打击外汇违法违规方面取得明显的成效。2012—2014年，通过外汇大数据检查系统分析和排查，外汇局共查实外汇违规案件1524起，处行政罚款6.5亿人民币。2014年在外汇局查处的案件当中，通过这套系统发现并查处的案件占比达1/3强，罚款金额占比已经达到70%。而且通过这套系统发现的违规交易往往是违规金额大、对外汇收支影响大的案件。

据张生会介绍，这套外汇大数据检查系统，第一是覆盖面广，覆盖了广泛的涉汇交易主体，以及经常项目、资本项目各类外汇交易信息。第二是搜索能力比较强，可以从大量的外汇交易数据当中筛选出可疑的交易线索，有利于最终锁定违法违规主体和行为。这样极大地提高了外汇检查的针对性和有效性，对于强化事后监管非常有帮助。

外汇局综合司司长王允贵也表示，这套系统是集合了外汇局关于跨境资金流动的所有系统的共享资源，包括货物贸易、服务贸易、直接投资，还有一些资本项下的交易，涵盖了物流、资金流，涵盖了企业的各类名录，可以全天候掌握企业在跨境结售汇方面的情况。