新余农商银行第三次股东大会顺利召开

3月28日，新余农商银行第三次股东大会在新余市春龙国际大酒店召开。党委书记、董事长刘智武主持会议。我行股东、董事、独立董事、董事会顾问、监事出席会议，新余银监分局委派二科副主任科员刘丹出席会议，各支行、总行营业部、总行各部门主要负责同志列席会议。我行法律顾问江西三江合律师事务所律师黄春岗、简奇峰现场见证。出席本次会议并具有有效表决权的股东111人，所持股份为60484万股，占本行总股份总额的80.57%，符合相关法律规定。

刘智武在会上作了题为《加快战略转型 建设现代银行》的董事会工作报告，全面回顾了2012年董事履职、董事会专门委员会召开、经营管理等情况，深入分析了今年的形势与任务，提出了董事会2013年工作指导思想、经营目标及工作措施。董事会将按照“做大总行、做强支行、做活分理处”的整体工作思路，加快推进“五个战略转型”，强化“一个坚强保障”，即加快完善机制，推进董事会履职转型；加快整合力度，推进机构及网点转型；加快健全风险管控体系，推进风险管理转型；加快优化资产负债结构，推进业务发展转型；加快完善机制流程，推进精细化管理转型；深入推进党风廉政、企业文化、工作作风等建设，为打造现代银行提供坚强保障。

朱建国在会上作了题为《提升监督水平 强化监督质量

全面充分彰显监事会监督工作的有效性》的监事会2013年工作报告，全面回顾了监事会2012年各项工作，部署了监事会2013年主要工作。

会上，我行计划财务部陈亚芬分别对《新余农商银行2012年信息披露报告》《新余农商银行2012年度财务决算报告》《新余农商银行2012年度利润分配方案》进行了说明。

会议采取记名投票表决方式通过了《新余农商银行2013年董事会工作报告》《新余农商银行2013年监事会工作报告》《新余农商银行2012年信息披露报告》《新余农商银行2012年度财务决算报告》《新余农商银行2012年度利润分配方案》《关于修改<新余农村商业银行股份有限公司章程>的提案》等决议。

2013年4月10日