建设银行【2】

二、 公司治理情况

1.公司股权结构情况

注：1. 截至2014年6月30日，淡马锡通过淡马锡控股私人投资有限公司和富登金融控股私人投资有限公司合计持有建行H股15,973,595,216股，国家电网、长江电力分别持有建行H股2,713,521,730股和1,015,613,000股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。除去淡马锡、国家电网、长江电力持有的股份，代理于香港中央结算（代理人）有限公司的其余H股为74,631,967,812股。

2. 截至 2014年6月30日，国家电网通过所属全资子公司持有建行H股股份情况如下：国网英大国际控股集团有限公司804,035,000股，国家电网国际发展有限公司1,315,282,730股，鲁能集团有限公司582,204,000股，深圳国能国际商贸有限公司 12,000,000股。

2.公司治理亮点

一是积极履行社会责任。近年来，建设银行定期对年度社会责任报告进行审阅，关注建行消费者权益保护工作和绿色信贷政策，及时对重大捐赠事项进行审议，积极按照董事会职责和授权，通过高效董事会程序，来提升应对突发事件的决策效率，支持银行履行社会责任。

二是设立专门委员会履行社会责任职责。建设银行按照《银行业消费者权益保护工作指引》的要求，结合本行实际，在现有董事会关联交易控制委员会的基础上设立董事会社会责任与关联交易控制委员会，明确委员会研究银行社会责任和消费者权益保护工作战略与政策，审核环境与可持续发展的授信政策等社会责任相关职责。

三是向灾区捐款。2013年4月，董事会2013年第三次会议审议通过了关于向四川省雅安地震灾区捐款的议案，一致同意向四川地震灾区捐款1500万元，帮助灾区救援、安置和灾后重建。2010年8月，董事会2010年第八次会议审议通过了关于向青海玉树地震灾区和大范围严重洪涝灾区捐赠事项的议案，向青海玉树灾区捐款1000万元，向甘肃泥石流灾区安排2000万元捐赠授权。

3.2013年董事会数量

2013年，建行董事会于1月30日、3月22日、4月26日、6月7日、8月23日、10月25日、12月13日共召开会议7次，主要审议通过了修订公司治理文件、固定资产投资预算、财务报告、利润分配、提名董事候选人、聘任高级管理人员、董事会成员多元化政策、发行减记型合格资本工具、资本充足率管理办法、重大风险事项报告规程、向四川省雅安地震灾区捐款等议案，并依据有关法律法规、上市地上市规则的规定进行了信息披露。

4.独立董事的董事会现场会议出场率