红旗连锁【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

公司治理亮点

公司严格按照《公司法》、《证券法》、国家有关法律法规及中国证监会的监管要求，建立规范的公司法人治理结构和三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，并不断推动公司规范运作水平，维护了投资者和公司利益。

公司建立了以公司《章程》为基础，以三会议事规则，董事会各专门委员会相关制度、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等为主要构架的规章制度，公司根据《企业内部控制规范运作指引》的要求，建立了较为完善的内控体系制度，通过加强内部控制不断强化规范运作意识。

公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，依法履行各自职责，运作规范，切实维护投资者和公司的利益，为公司持续、稳定、健康发展奠定基础。公司对关联交易、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露。 

2013年董事会会议数量

2013年共计召开董事会16次。

独立董事的董事会现场会议出席率

2013年，独立董事均按要求出席了每次董事会会议，出席方式为主要为现场和通讯方式。