中国交建【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

截至2014年6月30日，公司总股本为161.7474亿股，其中：中交集团持有约103.0491亿股，占总股本的63.72%；境内上市内资股股东持有14.4233亿股，占总股本的8.91%；境外上市外资股东持有44.2750亿股，占总股本的27.37%。

公司治理亮点

2006年10月8日创立以来，按照公司法、证券法、上市规则等法律法规的要求，公司建立了股东会、董事会、监事会、经理层法人治理结构，制定并颁发了公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等一套规范运作的治理文件，为公司的健康发展奠定了良好的基础。

公司自2006年在香港联交所主板上市以来，一直按照监管机构的要求履行上市公司义务，2012年回归A股之后，更加严格遵照两地上市规则规范运作。公司已建立了完善的股权结构和治理结构，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作、符合上市规则的规范治理结构。

目前，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事5名，占绝对多数，这样的治理结构无论在接受监管还是在保护股东利益，特别是中小股东利益方面都受到各方积极肯定。

在公司的高级管理人员中，只有董事长和一名执行董事在公司的母公司中交集团担任董事，在人事安排上避免了公司和大股东中交集团的过分重叠，保持了公司的独立性。

2013年董事会会议数量

2013年，公司董事会共召开11次会议。

独立董事的董事会现场会议出场率

公司共有5名独立董事，其中3名独立董事董事会现场会议出场率100%，另2名出场率分别为82%和 91%。