燕京啤酒【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

公司治理亮点

公司一直将保护利益相关者和履行社会责任作为进一步完善公司治理机制的一项重要内容，将其视为企业公民应尽的基本义务。公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和境内外上市地有关监管规定，遵循透明、问责、维护全体股东权益的原则，建立了比较规范、稳健的公司治理机制。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司按照相关法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会，并按照境内外监管机构和上市规则的要求，以公开、公平、公正为原则，建立了有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者保护、关联交易、内部控制等方面的内部制度，以确保公司治理水平不断提高。公司通过制定《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。

2013年，公司积极推进公司董监高的培训工作，增强公司董事、监事及高级管理人员的法律意识、责任意识和自律意识。组织公司董事、监事参加监管机构举办的相关持续性培训；及时组织学习新颁布的法规规章；适时整理、汇报资本市场中被查处的违法违规案件等，增强了公司管理层规范运作的意识，促进了董事会科学决策和公司治理水平的提升。公司通过不断健全董事会运作功能，充分发挥了独立董事的专业优势，保证了公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员能够依据各自的法定权限和议事规则行使职权。

2013年董事会会议数量

2013年度，公司共召开七次董事会

独立董事的董事会现场会议出场率

100%