中国船舶【2】

二、公司治理方面

1、公司股权结构情况

（1）2013年股权结构情况表

（2）2013年度前十名股东持股情况

（3）2013年公司产权控制图

2、公司治理亮点

（1）规范且灵活的决策程序

公司谨守《公司法》、《证券法》等法律法规，严格遵循中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度》等部门规章和业务规则的要求，制订了完善的公司治理各项制度。与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务方面严格做到五独立原则，公司独立承担责任和风险。公司董事会、监事会、管理层依法依规认真履行各自职责，形成了权责清晰、运转协调、有效制衡、行为规范的公司治理结构运行机制。公司监事会积极开展公司治理各层面的监督工作，保证上市公司运行的规范性。公司独立董事严格遵守相关法律法规、公司各项规章制度，恪守诚信和勤勉的职业操守，始终关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

同时，公司也具备一套灵活高效的运行程序。在日常工作中，公司的各个部门各司其职，相互协调，有序开展日常管理工作；在重大事项的决策与执行过程中，公司通过组建专项工作小组，由公司最高领导人直接负责，各部门抽调人手，整合一个专项工作执行小组，高效稳步推进各项工作。在历次面临重大项目时，公司都能迅速的组建一支专项小组。专项小组精准把握行业前景、政策导向及市场热点的趋势走向，同时结合对公司自身经营状的深刻的认识，立足于公司长远发展，抓住市场有利时机，以开拓探索的创新精神，一次又一次的解决了各种难题，为公司的可持续发展提供了有力的保障。

（2）开拓创新的优秀团队

经过十几年的探索和积累，公司已拥有一个对宏观经济、行业走势都具备精准判断和创新型思维能力的上层管理团队；同时在项目管理、内控监督层面也打造了一支具有丰富经验的中层管理队伍。

现阶段，根据新发展的需求，公司董事会把创新提炼为七个方面：理念创新、思路创新、模式创新、技术创新、产品创新、体制创新和机制创新。公司自上而下切实贯彻创新理念，把探索创新放在推动发展的战略高度。公司决策管理团队积极适应形势发展变化，着力加强创新的顶层设计；公司执行团队则不断丰富创新的内涵，积极探索实践新路径、新方法。由此，公司上下紧密联合，相互配合，在公司内部形成了一个良好的创新有机整体，对于引领和促进公司持续健康发展发挥了重要作用。

3、2013年董事会会议数量

2013年全年，公司召开第二届董事会第十九次会议至第二十三次会议共计5次会议。详见下表：

4、独立董事的董事会现场会议出场率

2013年，公司以现场方式召开董事会两次，独立董事亲自出场率为80%，以委托方式出席会议占20%。