长江电力【2】

公司治理方面

公司股权结构情况

截至2013年末，公司总股本为165亿股。其中，控股股东三峡集团公司持股比例约为73.33%，其余26.67%为社会公众股。

公司治理亮点

(1)规范公司治理框架，“三会一层”运作规范高效

公司自上市之初就严格按照监管机构的要求建立健全了以股东大会、董事会、监事会和经营层“三会一层”为核心的公司法人治理结构，并不断完善。“三会一层”按照各自权限和程序开展工作，各司其职、各负其责。股东大会的召集和召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定进行，确保了所有股东特别是中小股东的平等地位，各类股东均充分行使合法权利；董事会按照职责分工，下设战略与环境委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等三个专门委员会研究和决策，独立董事在各个专门委员会中担任重要职务，为董事会科学决策提供专门知识支撑并发挥监督作用，保障了董事会的高效规范运作，促进了公司治理的进一步完善；监事会通过列席董事会会议，定期听取公司治理建议、规范运作及经营管理情况等汇报，积极履行监督职责，为公司持续健康发展保驾护航；经营层勤勉尽责，在股东大会、董事会的授权下开展各项工作，运作精干高效。

（2）构建基础制度体系，严格公司内部管控

公司按照规范治理的要求，围绕“三会一层”的内部治理结构，以《公司章程》为核心，先后建立健全了《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》等24项基本管理制度，并密切跟踪监管机构的最新监管规定，构建制度建设的开发体系，不断对各项制度进行补充完善。通过建立健全各项制度并严格执行，进一步完善了公司治理制度管理体系，使得公司的各项行为有章必循、违章必究，为公司的经营发展提供了良好的制度保障。上市以来来，公司未发生一起违规担保、违规资金占用、委托理财等违规行为，投资、募集资金使用和关联交易等行为均符合相关监管规定，公司各项运作规范良好。

（3）强化外部治理、兼顾相关方利益

公司与外部主要利益相关者建立了和谐发展、共同治理的良性治理关系。对于股东，公司通过信息披露、投资者关系管理，为股东提供真实、准确、完整的公司经营信息，并以优良的经营业绩回馈股东，为股东持续创造价值；对于债权人，公司通过提供定期财务报告、接待债权人来访、跟踪评级等方式，为债权人及时掌握公司经营信息提供便利，并按时还本付息，维护债权人利益；对于公司顾客，公司通过建立战略合作关系、签订长期销售合同、及时听取顾客对公司的意见，提高顾客满意度，通过贯彻质量、环境、职业健康安全标准化体系，为顾客提供优质产品和服务，实现与顾客的双赢和共同发展；对于监管机构，通过认真接受行政监管，及时、严格的贯彻落实各项监管规定和要求，确保公司良性治理；对于社会，公司积极承担、履行社会责任，为社会提供清洁能源。

（4）充分透明披露信息、股东利益至上

公司紧密围绕“信息透明”这一宗旨，严格规范公司信息披露行为，使公司各项生产经营、投融资活动在市场监管和股东面前做到信息更加真实、准确、完整，切实维护公司和全体股东的利益。同时，公司通过不断建立健全信息披露相关制度，使公司各项信息披露行为有章可循；通过构建具有公司特色的生产经营信息采集系统和信息披露管理系统，为公司重要信息及时、充分的披露提供了有力保障；通过建立信息披露联络人机制，明确了公司各部门、各生产单位和各所属公司对重大事项的报告程序及信息披露责任人、信息联络员等相关人员的责任与义务，保证了沟通渠道畅通；通过实施信息披露联络单制度，对可能需要进行信息披露的事项，由董事会日常办事机构索取或各部门、各单位主动报送，使公司须披露的各项重大信息能够及时、合规披露。以上措施的有效实行，使得信息披露管理体系运转良好，信息披露做到真实、准确、完整、及时，切实维护了全体股东的共同利益，赢得了监管机构和广大投资者的信任，提升了公司诚信经营、信息透明的良好资本市场形象。

（5）落实权益保护、尊重中小投资者利益

为切实维护和保护中小股东利益，公司自成立以来就高度重视投资者关系管理，将其视为联系投资者的重要平台，最大限度的发挥中小股东参与公司治理的积极性，从而为公司的经营发展创造良好的环境。十年来，公司坚持以《投资者关系管理制度》为基础，明确了办事机构，构建了股东联络机制，规范了公众投资者接待、咨询解答以及对外发言和媒体采访等相关事项，不定期安排投资者到公司进行参观，建立网站等沟通渠道，充分保证了中小投资者的知情权和建议权

2013年董事会会议数量

2013年共召开董事会3次

独立董事的董事会现场会议出场率

2013年召开现场董事会1次，独立董事出场率为100%