广州发展【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

截至2013年12月31日，公司总股本274,222万股，其中广州发展集团有限公司作为控股股东，持有流通股142,029万股，有限售条件股份28，882万股，共占总股本的62.33%，中国长江电力股份有限公司作为战略投资者，持有流通股32,024万股，共占总股本的11.68%。

公司治理亮点

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规并结合实际情况，进一步完善法人治理结构和保障企业持续发展的长效机制和综合管理体系。

公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《行政总裁工作细则》等治理文件及管理制度，明确股东大会、董事会、监事会、经营班子的各项具体决策权限和职责，使其在运作过程中能够各司其职、权责分明、有效制衡，形成规范、科学的经营决策与制约机制（详见公司2013年度可持续发展报告）。

根据股票市场情况，为保护投资者利益，提振市场信心，公司在2014年实施了回购股份项目。公司于2014年2月24日披露了《广州发展集团股份有限公司回购报告书》，并于2014年5月9日首次实施了回购。截至2014年8月14日，本次回购期限已满，公司已回购股份数量为16,025,248股，占公司总股本的比例为0.58%，购买的最高价为4.90元/股，最低价为4.75元/股，支付的总金额约为78,250,826.58元（含佣金）。经公司申请，公司已于2014年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

2013年董事会会议数量

公司2013年共召开15次董事会，其中以现场会议方式召开5次，以通讯表决方式召开10次。

独立董事的董事会现场会议出场率