光明乳业【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

截止2013年12月31日，上海牛奶（集团）有限公司持有公司股份366,498,967股，占股份总额的29.93%；光明食品（集团）有限公司持有公司股份302,352,699股，占股份总额的24.69%；员工通过股权激励计划持有公司股份2,111,400股，占股份总额的0.17%；其他流通股股份553,534,393股，占股份总额的45.21%。公司的最终控股母公司为光明食品（集团）有限公司。

公司治理亮点

公司严格执行《公司法》、《证券法》和中国证监会等监管机构有关法规和规章的要求，严格执行公司章程的规定，不断完善法人治理结构、规范公司运作。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和相关法律法规的要求，制定了公司章程、股东大会、董事会、监事会及各专门委员会和经理层的议事规则、工作制度等基本管理制度，形成健全、完备的规章制度体系，明确股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各司其责、协调运转、有效制衡、独立运作的法人治理架构，并成为上海证券交易所上证公司治理板块样本公司之一。

2013年董事会会议数量

2013 年度，公司共计召开了 12 次董事会会议，其中以通讯表决方式召开的会议 9 次。

独立董事的董事会现场会议出场率

2013 年度，在任期内的每位独立董事，每次皆能亲自出席董事会现场会议。