凤凰传媒【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

总股本为254490万股，其中凤凰出版集团持股183500万股，持股比例为72.11%，其余为社会公众股。

公司治理亮点

1、坚决落实现金分红，给予股东丰厚回报。公司于2012年6月、10月，分别向全体股东每股派发现金股利0.08元、0.12元，共计现金5.09亿元，占2011年公司净利润的68.3%；于2013年7月、11月，分别向全体股东每股派发现金股利0.10元、0.10元，共计现金5.09亿元，占2012年公司净利润的54.9%；给予股东丰厚的现金回报，得到了中小股东的一致好评。

2、加强内控体系建设，提高风险防范能力。公司根据证监会要求，积极推进内部控制体系建设，制定了《内控规范实施工作方案》，成立了以董事长为第一责任人的领导和工作机构。公司选聘普华永道咨询有限公司为咨询机构，协助建立健全内部控制体系。在咨询机构指导下，通过访谈、调研等多种形式，公司对纳入内控实施范围的各项业务进行梳理和自查, 实施缺陷识别，分析存在的缺陷性质和原因，制定了相应的内控缺陷整改建议和方案。

3、实施内幕信息备案，杜绝内幕交易发生。根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，公司于2011年12月制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。公司严格遵照执行《制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。公司定期开展内幕信息人持股情况调查，未发现一起内幕交易行为，公司上市后亦未发生重大事项公告前股价异动情况。

4、积极主动披露信息，有效维护投资者关系。为了确保信息公开透明，公司在严格按照监管部门有关要求，做好重大信息披露工作。同时，对非强制披露要求的信息，也挑选重点及时披露，如未达规定金额的重大合同，未达规定金额的关联交易等。公司通过门户网站，提供了公司的日常经营管理的大量信息，得到了广大投资者的好评。公司除安排专人负责各类投资者的咨询、调研外，还主动召开投资者见面会，组织中小投资者及记者走进上市公司，与公司高管进行当面对话；公司高管先后多次主动赴北京、上海、深圳等地，与当地的机构投资投资者交流公司情况，听取他们的有益建议。

2013年董事会会议数量

2013年召开董事会会议7次。

独立董事的董事会现场会议出场率

2013年公司4位独立董事董事会现场会议出场率均为100%。