TCL集团【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

本年度，我们进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善对优秀人才的激励和约束机制及加强公司自主人才培养，根据2012年制定的《股票期权激励计划（草案）修订稿》及《股票期权激励计划实施考核办法》，公告了“关于股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的公告”、“关于首次授予的股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告”。公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，行权方式为自主行权，行权期自2013年5月2日起至2014年1月12日，可行权共60,073,120份股票期权。

公司治理亮点

修订和完善公司制度，提升治理水平，包括修订《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

本年度将“公司的控股股东、实质控制人不得对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，不得越过股东大会和董事会任免公司高级管理人员。”等保护股东权益保护机制写进《公司章程》。

2013年董事会会议数量

2013年度公司召开董事会13次、监事会会议5次，确保了重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

独立董事的董事会现场会议出场率

公司的3名独立董事保证了充分的时间和精力参与公司董事会的事务，均亲自参加了本年度的13次董事会，从全体股东利益的角度对公司经营和治理中的重大事项发表了独立意见，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。