四川路桥【2】

2、公司治理方面

●公司股权结构情况

截至2014年6月30日，发行人及其控股股东、实际控制人的股权关系如下：

●公司治理亮点

公司法人治理结构规范、运行有效。设有股东大会、董事会、监事会。公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，并聘请律师事务所的专业律师，邀请媒体对股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

公司董事会、监事会会议严格按照法定程序组织和召开。形成了决策机构、监督机构与经营管理层之间的权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构。

公司虽为国有控股公司，但本着为股东负责的理念，广纳人才，积极吸收外部董事，为公司的发展建言献策。第五届董事会由十一名董事组成，公司内部董事、外部董事、独立董事的比例为6:1:4。其中外部董事一人，由公司第二大股东——四川产业振兴发展投资资金有限公司推荐，为投融资管理方面的专业人才，有着丰富扎实的金融专业背景；独立董事四人，超过了证监会对上市公司独立董事占董事会人数三分之一的规定，公司独立董事分别为会计、桥梁工程、企业管理、法律方面的学术专家。外部董事与独立董事的选聘亦是从公司的实际需要出发，站在为公司发展提供专业支持的角度所作出的考虑。外部董事和独立董事为公司的发展做出了积极贡献，在对外投资、关联交易、对外担保等重大事项方面提出了宝贵的意见和建议。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个专门委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。公司充分发挥专门委员会的作用，凡是需要专门委员会审议的事项，公司均召开相关会议，认真讨论研究，在形成决议后提交董事会审议。

公司第五届监事会由七名监事组成，其中有两名监事由省国资委监事会委派，旨在加强对公司的外部监督，更好地为广大股东负责；职工监事三人，超过监事会总人数的三分之一，符合法律、法规要求。各位监事严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行自己的职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效的监督。

●2013年董事会情况

独立董事出席会议情况