外汇局：今年前10月查处地下钱庄涉案金额650亿

人民网北京12月18日电（张文婷 章斐然）18日，国家外汇管理局召开四季度外汇管理政策新闻发布会，数据显示，今年前10月地下钱庄的涉案金额是650亿元人民币，而今年前8月涉案金额只有28亿元人民币，对于涉案金额的巨大变化，管理检查司张生会司长表示，20多亿到650亿的变化，主要是因为近期查处了几个涉案金额比较大的案件。案件有大有小，查处时间有长有短，查处一个案件往往几个月到半年，甚至更长。所以数字的变化会有一些波动。

张生会介绍到，打击地下钱庄一直是外汇局工作的一项主要内容。今年的突出特点有三个方面：一是深挖线索，二是密切合作，三是延伸检查。

深挖线索方面，外汇局掌握着海量的数据，有非现场检查系统，通过这个系统，对外汇收支和相关的行为进行分析，找出资金流动的异常点，同时也找出案件线索。通过非现场检查，外汇局发现了大量的线索，通过线索做成案件，对地下钱庄的打击力度不断加强。

第二是跨部门合作方面，一直以来，外汇局都和海关、税务、纪检监察有着密切的合作，共享案件信息和资源。同时，也与公安部门密切合作，联合行动。

第三是延伸检查方面，每查处一个钱庄案，对其交易对手和上下游线索，都深入挖掘，找到上下游的一些问题，积极配合海关、税务、纪检在打击套骗汇、走私、反腐败等方面的工作。

张生会透露，截止到10月份，外汇局联合公安机关共破获27起地下钱庄等违法违规案件，涉案金额650亿元人民币，冻结资金1.5亿元，当场收缴现金三千多万元，抓获嫌疑人90多人。