南方航空【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

截止2013年底

公司治理亮点

南航根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制，形成了较为完善的公司治理结构。

2013年，南航股东大会、董事会、监事会及高级管理层均按照《公司章程》赋予的职责，依法独立运作，履行各自的权利、义务，没有违法、违规的情况发生。

南航股票在上海、香港、纽约三地上市，严格遵守境内外《上市规则》。南航采纳及实行《证券交易的标准守则》，以监管董事及监事之证券交易。2013年南航各董事及监事均严格遵守《证券交易的标准守则》所订的行为守则。

南航董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各委员会根据各自的工作规则履行职责，对专业问题进行深入研究，并提出建议供董事会参考。

2013年董事会会议数量

2013年共召开董事会33次（其中4次为现场会议）。

独立董事的董事会现场会议出场率

2013年，南航独立董事均出席董事会现场会议。

注：根据有关规定，委托出席亦视为出席。2013年南航独立董事本人亲自到场出席会议情况如下：5名独立董事，4名均亲自出席现场会议，1名独立董事1次亲自到场出席会议，1次通过电话会议形式出席现场会议，2次通过委托授权其他独立董事出席会议。