京东方【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

截至2013年底，京东方股权结构如下图所示：

公司治理亮点

2013年，京东方进行了董事会、监事会换届选举，成立了新一届董事会和监事会，并由董事会选聘了公司新一届高级管理人员。同时，对公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则中涉及董事、非职工监事候选人的提名、资格审查、名单审议、最终表决等事项进行了梳理和修订，进一步规范了公司董事会、监事会换届选举的流程，增强了董事会、监事会换届选举的市场化和透明度。公司高度重视保护中小投资者的权利，积极为中小股东参加股东大会提供包括网络投票在内的便利条件。2013年，自然人股东参加股东大会的积极性较往年显著提高。

京东方根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合中国证监会和北京证监局的监管要求以及公司的实际情况，对《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中提议召开临时股东大会的独董人数，董事、非职工代表监事的提名，特殊情况下临时董事会的召开，以及监事会的组成等进行修改，完善了股东大会、董事会和监事会制度。将董事会执行委员会更名为董事会战略委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》。

2013年，董事会就公司定期报告、年度决算及事业计划、利润分配、内控规范实施、审计机构聘任、制度修订、董事薪酬、对董事长年度授权、对外投资、关联交易、对外担保、董事会换届选举以及非公开发行A股股票等事项进行了审议，充分保证了其对公司重大事项的战略决策及公司发展目标的长远规划。其中，关联交易事项均经过独立董事事前认可并出具了独立意见，保证了公司关联交易的公允。独立董事对公司关联方资金占用情况及对外担保事项进行了核查并出具了独立意见，确保了公司资金的规范使用及资产安全。

2013年公司监事会共召开6次会议，对公司定期报告进行了审议，确保了公司定期报告的准确、完整、合规，同时审议了监事会换届选举的事项。

2013年公司共召开4次股东大会，参会股东代表股份占公司有表决权股份总数的比例分别为13.31%、9.00%、26.02%、30.77%，股东参与股东大会的积极性较去年有大幅提升。其中，提供网络投票方式召开的股东大会占比50%，为中小股东参加股东大会提供了便利。股东大会审议了公司董事会及监事会的工作报告，通过了公司2012年年度报告、2012年度财务决算、2013年度事业计划、董事会换届选举、监事会换届选举以及非公开发行A股股票等事项，并以特别决议的方式审议通过了《公司章程》修订案，确保了公司股东大会的法定职权。

2013年董事会会议数量

2013年，公司共召开董事会会议12次，其中现场会议5次，通讯方式的会议7次。

独立董事的董事会现场会议出场率

2013年，京东方共召开董事会现场会议5次，公司共4名独立董事，其中1名独立董事因工作原因不能亲自出席会议，书面委托另外一名独立董事代为出席现场会议1次。独立董事的董事会现场会议出场率为：95%。