航天晨光【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

公司控股股东及实际控制人为中国航天科工集团公司，持有公司股份比例为23.98%，公司第二大股东为南京晨光集团有限责任公司，持有公司股份为23.03%，其他52.99%的股份为社会流通股东持有，具体如下：

公司治理亮点

公司在严格按照有关法律法规和各项规章制度依法规范运作的基础上，积极探索适合航天晨光自身特点的治理制度，形成了一些有特色的治理经验。

1、建立健全了相对完备的内控制度体系，编撰形成规章制度手册，组织全员学习并考核。截止目前，形成了包含316余篇管理制度、94篇企业标准、34篇质量管理程序文件、15篇计量管理体系文件以及169条HSE体系文件的规章制度体系，组织相关人员学习，不定期进行考核，提高制度执行力。

2、积极发挥独立董事在公司治理中的重要作用。公司在遇到重大投资、资产收购和关联交易时，都要认真倾听独立董事专家意见，真正做到审慎决策、客观公正。此外，公司还积极邀请独立董事参加经济工作会、对外投资评审会等内部会议，陪同独立董事到外地分子公司进行实地调研，通过种种方式促进独立董事对公司的全面了解，提高决策的科学性。

3、发挥董事会专门委员会的作用，为董事会科学决策保驾护航。公司董事会设四个专门委员会，分别是战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。四个专门委员会自成立以来，每年定期召开会议讨论相关议题，有效提高了董事会的决策效率。

4、利用多种手段，传达学习监管精神。随着证券市场的活跃，中国证监会、上海证券交易所和江苏证监局对上市公司的监管日趋严格，各种文件和调查也日趋增多。由于公司董事会、监事会成员遍布全国，很难就单一文件集中各位董事、监事和高管人员学习，公司针对上述情况，切实采取措施，通过传真、电邮和内部局域网等多种形式及时组织各位董事、监事和高管人员学习文件精神，使上述人员能够及时领会监管精神，更好地服务于公司的长远发展。

2013年董事会会议数量

公司2013年度召开董事会9次，审议重要议题45项。

独立董事的董事会现场会议出场率

2013年度公司共举行了9次董事会会议，独立董事会现场会议出场率达到90%以上，具体出席情况如下：