锦富新材【2】

2、公司治理方面

㈠公司股权结构情况

锦富新材2014年8月31日股权结构

㈡公司治理亮点

作为江苏省上市公司内控试点单位，公司根据中国证监会、江苏省证监局出具的相关文件要求，结合公司所处行业的特点、业务性质、内控基础等实际情况，制定了科学、规范、合理的公司内部控制规范实施工作方案。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了各自的议事规则。

公司董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等4个专门委员会，并建立了相应的工作制度。公司董事会共有9名董事，其中四名内部董事，两名外部董事，三名独立董事，公司建立了独立董事制度。上述机构及职位的设立及相应工作制度的建立，保证了董事会决策的客观性和科学性。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立了相应的工作制度，以保证经营层经营行为的合规及保证必要的营运效率。

公司内设市场部、营运部（下设企划办、品质部和生产营运部）、供应链管理中心、研发中心、人事行政部、投资管理部、财务部、证券部、法务部、内部审计部以及15家控股子公司。

公司实施内控自我评价制度。内部控制自我评价是内部控制建设的重要组成部分，公司制定公司自身适用的内部控制评价办法，分析评价内部控制发现的缺陷，组织调查内部控制缺陷责任，制订内部控制缺陷整改措施并监督落实。

㈢2013年董事会会议数量

2013年度公司共召开董事会14次。

㈣独立董事的董事会现场会议出场率

公司共有三名独立董事，其中：刘骏民独立董事董事会现场会议出席率100%；郭长兵独立董事董事会现场会议出席率100%；张玉臣独立董事董事会现场会议出席率100%。