东方电气【2】

二、公司治理方面

公司股权结构情况（截止日期：2014年6月30日）

公司治理亮点

1.治理结构合理。公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权，决定公司重大事项。董事会的主要职责是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控等方面按照股东大会的授权行使管理决策权。公司董事长与总裁分别由不同人士担任，并有明确分工。董事长主持董事会的工作，检查董事会决议的执行情况。公司总裁负责管理运作和统筹公司业务、执行董事会所制订之策略以及做出日常决策。

2.治理理念科学。公司一直致力于提升企业管治的水平，视企业管治为公司价值创造的一部分，以反映公司全体董事及高级管理人员竭力遵守企业管治的承诺，保持对公司股东的透明度及问责制，为公司全体股东谋求最大利益价值。

3.治理机制健全。本公司有关公司治理的文件包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会工作条例》、《总裁工作条例》等。力求达到最高企业管治水平，本公司董事会设立了五个专门委员会分别是：战略发展委员会、审计与审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及风险管理委员会。

4.内部控制有效。公司坚持做好内部控制，同时对外披露《东方电气股份有限公司年度内部控制评价报告》，会计师事务所出具了《东方电气股份有限公司年度内部控制审计报告》。并且对年报等事项颁布《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格遵照执行。

2013年董事会会议数量

公司共召开了6 次董事会会议。

独立董事的董事会现场会议出场率