北京首例地下錢庄案宣判 五位銀行職員受牽連

本報訊（記者裴曉蘭）馬甸郵幣卡市場的商戶張紹春等38人相互勾結，在兩年間為70多家單位非法套現5億余元，炮制了京城首起特大非法經營地下錢庄案（本報7月31日曾報道）。記者昨天獲悉，西城法院一審以非法經營罪分別判處他們有期徒刑6年至單處罰金不等。

在38人中，張紹春等8名個體商戶，被檢方稱為地下錢庄的“庄主”。他們在受審時都認罪，但稱不套現就沒法做電話卡批發生意。

張紹春是最大的“庄主”之一，涉嫌非法串現金額均超過2億余元。張紹春說，他在馬甸郵幣卡市場做電話卡批發生意，每天都會有幾百萬到上千萬元的現金流水。而他們進貨的發貨方隻收支票。這樣他們就得去銀行存錢，轉賬后才能進貨。張紹春說，2009年左右，有人拿支票找他兌現金，他覺得方便多了。此外，張紹春還可以得到一些好處，“串100萬元現金，一般能給我700元手續費”。

除了8名“庄主”，其他被告人則多是在“庄主”與現金需求方的利益鏈條中充當中間人。在支票變現金的交易中，他們過一道手，會留下0.4%到0.7%的手續費。

此外，5名銀行職員也被認定為此案的中間人，分別來自華夏銀行(600015,股吧)、交通銀行、大連銀行等，還有一人是廣東發展銀行廣渠門支行行長。

據檢察官說，這些銀行職員並不是為了收取手續費，而是為了攬儲任務。像張紹春和黃凱這些大客戶套現后，會存到銀行的私人賬戶內，就成了銀行人員拉來的存款。

西城法院審理后認為，張紹春等38人未經國家有關主管部門批准，以營利為目的，非法從事資金支付結算業務的行為，均已構成非法經營罪。法院根據他們的犯罪數額、犯罪情節，分別判處他們有期徒刑6年至單處罰金不等的刑罰。其中，有17名被告人為有期徒刑，最重的是張紹春，為有期徒刑6年，罰金51.5萬元。還有18名被告人被判處緩刑。另外3個被告人沒有刑期，各單處罰金2萬元。

對於銀行職員，則分別被判處有期徒刑1年10個月到緩刑不等，並處罰金20萬元到10萬元。