中新網北京12月11日電 歐洲市值最高的銀行匯豐控股公司(HSBCHoldingsPlc)同意支付19.2億美元,就美國的反洗錢調查進行和解,這是美國歷來洗錢案的最高和解金額。此外,渣打銀行集團同意支付6.7億美元解決法律糾紛。
綜合外電消息,涉嫌協助洗黑錢活動而被美國聯邦及州政府調查的匯豐控股集團,以及被指違反美國對伊朗、蘇丹及另外兩國國家制裁令的渣打銀行集團,據報分別與美國當局達成和解協議。
匯豐於歐洲時間11日發表聲明指出,和解內容包括與美國司法部達成緩起訴協議。匯豐表示,預計短期內就會和英國金融管理局(FSA)完成一份保証協議的內容。
美國聯邦參議院調查委員會今年7月在報告中狠批匯豐,指控匯豐防堵洗錢不力,向恐怖分子、毒販與洗錢者敞開金融體系的大門。
渣打集團預計再支付3.3億美元罰款,財務董事RichardMeddings表示,洗黑錢指控有望在今年結束。集團於第三季向紐約州金融局已支付3.4億美元,加上預期的3.3億美元,共罰款6.7億美元,是匯豐的三分之一。渣打指,料年底與美國監管機構可達最終和解。
(責任編輯:楊波、蔣琪)