国药股份【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

公司治理亮点

目前国药股份董事会由7名非独立董事、4名独立董事(暂时空缺1名)共计11名成员组成。7名非独立董事中的2位董事来自公司内部管理层，分别为公司的总经理和副总经理兼董秘，以充分保障董事会决策的执行力。同时鉴于公司控股股东国药控股股份有限公司系由央企中国医药集团与民营企业复星医药合资组建的混合所有制企业这一特性，包括董事长在内的其他4位非独立董事来自控股股东国药控股，从而充分保障控股股东所代表的国有资产的利益，另外1位非独立董事则来自复星医药，使董事会的组成兼顾各方利益，实现有效制衡。公司3位独立董事分别系管理、法律和财务方面的专家，经股东大会合法产生，可充分保护小股东利益，并能为公司决策提供专业化建议。

公司董事会相对于控股股东和实际控制人具有完全的独立性。国药股份自设立之初即完全做到了三分开、五独立，公司控股股东国药控股股份有限公司和实际控制人中国医药集团总公司透过国药控股除通过委派的董事参与重大决策外，不对公司董事会进行干涉，不介入公司的经营管理，不存在超越程序指挥董事会的情况，充分保证了公司董事会运作的独立性和公司经营管理的自主性。

2013年董事会会议数量

2013年公司共召开董事会会议5次。

独立董事的董事会现场会议出场率

独立董事出席董事会现场会议的出场率为100%