中工国际【2】

2、 公司治理方面

公司股权结构情况

截止2014年6月30日，公司控股股东中国机械工业集团有限公司持有公司468,102,960股，占公司总股本773,738,834股的60.50%。公司具体股权结构情况如下：

公司治理亮点

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。为保证“三会”及专门委员会的规范运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度，明确了“三会”及专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，确保了决策、监督相互分离、形成制衡，保证了公司经营、管理工作的顺利进行。

2013年8月，公司获评“2013中国中小板及创业板上市公司最佳董事会（10强）”。

2013年董事会会议数量

2013年度公司召开了6次董事会会议、8次董事会专业委员会工作会议。

独立董事的董事会现场会议出场率

2013年度，公司独立董事现场出席董事会会议16人次，委托出席2人次，缺席0次，现场会议出场率为88.89%。