长园集团【2】

2、 公司治理方面

? 公司股权结构情况: 无限售条件流通股 100%

? 公司治理亮点：

公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益。股东大会是长园集团的最高权力机构。公司依据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，依法召集、召开股东大会，平等对待公司所有股东，保障股东能够充分行使自己的权力。并对于公司重大事项的表决，进行了网络投票，保证每一位股东能以最便捷、最有效的方式，行使自己的权力。

为了保证公司的独立性，长园集团建立了相关机制，有效保证了公司与控股股东之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。目前，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。

长园集团设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰,全体董事根据公司和全体股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略决策、薪酬与考核、审计等专门委员会，并制订了相应的工作细则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东合法权益。

公司根据公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等制度要求，已建立了较为完善的内部控制制度,包括财务管理、重大投资决策、关联交易决策、信息披露管理制度等。根据《长园集团内控实施工作方案》中规定的安排，集团内审部会同相关部门在2013年对集团内部13家主要控股子公司的主要业务流程内部控制有效性进行自查，并对在去年内控自查阶段发现的主要问题的整改情况进行了跟踪检查。根据公司内控自我评价结果，公司已经根据《内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的子公司与业务均已建立了内部控制，并且得到了有效的执行。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司会不断完善公司内部控制体系建设，确保内控体系能够得到有效执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。从董事会经营决策，经理层日常管理，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务实行“五分开”，与控股股东的关联交易行为，募集资金的使用，公司经营风险的控制与防范，直至信息披露等各个环节，公司严格遵守相关制度，认真贯彻证券市场公开、公平、公正的原则，公平对待所有股东，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定了《公司信息披露管理制度》、《全资及控股子公司重要信息报备制度》，有效规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。2013年上半年，公司对董事、监事和高级管理人员以及相关业务部门进行了一次“内幕交易防控内部培训”，要求各位内幕信息知情人必须严格履行保密义务，在信息公开披露以前，采取必要的措施将信息的知情者控制在最小的范围内。公司通过上交所“e互动网络平台”，不断完善与投资者的沟通工作，妥善接待投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。

? 2013年董事会会议数量：2013年董事会会议数量8次

? 独立董事的董事会现场会议出场率