"鐵匯事件"拉鋸戰:外匯投資平台被曝可做手腳

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人民網上海3月18日電（魏倩）“現在他們是做好跑路的准備了”。在一個名為“鐵匯出金維權”的QQ群裡，群主表示鐵匯“上海辦事處已關門”，他個人還有“幾萬美金出不來”。

鐵匯集團（IronFX）是一家外匯、貴金屬等品種的在線交易平台。2014年末，中國區大量投資者資金被鐵匯以違規套利為由“鎖”住，無法提現致代理商集體倒戈，據估算金額達數千萬美金。

16日下午，在位於東方金融廣場的鐵匯上海辦事處，人民金融發現仍有不少人員進出。一名熟知內情的人士告訴記者，鐵匯中國區管理層已避至總部所在地塞浦路斯，僅承認與中國區的關系為“商業合作伙伴”。

春節前，已有投資者前往塞浦路斯起訴。由於國內並不允許開展個人保証金業務，國家外匯管理局上海分局向人民金融表示，“擅自從事外匯按金交易的雙方權益不受法律保護，組織和參與這種交易，屬於非法經營外匯業務和私自買賣外匯行為”。而鐵匯目前仍不能正常出金，這片灰色地帶的“拉鋸戰”要結束尚需時日。

“目前出金是沒什麼指望了”

人民金融了解到，春節前已有鐵匯中國區投資者集體前往塞浦路斯談判，並通過利馬索爾地區法院向鐵匯提起訴訟。

“目前出金提現是沒什麼指望了”，上述維權群主表示。此前人民金融採訪的一名鐵匯中國區代理人稱，其客戶的資金亦未拿出來，隻聽說4月份可能會有相應的處理措施，現在隻能等。

上周，人民金融也曾探訪鐵匯位於上海東方金融廣場的辦公室，隻見兩名安保人員把守前台，工作人員稀少，交易室亦空蕩蕩。在以投資者身份詢問一名工作人員時，她表示“今天不太方便”，隻讓聯系對應的賬戶經理。

鐵匯中國區出金困局源於其激進的高贈金方案，比例一度高達100%。本意是吸引客戶，但很快投資者發現套利機會，利用兩個平台對沖操作套出鐵匯贈金。鐵匯發現后，以“違規套利交易”為由限制出金。最終被“鎖”賬戶幾乎覆蓋全國范圍，導致同一利益鏈條上的代理人集體倒戈。

到去年12月，上述代理人的客戶共計大約200萬人民幣資金，就無法提現了，截止目前仍無消息。

“高贈金方案導致鐵匯中國區管理層內部慫恿IB（指代理）進行平台內部套利，使鐵匯總部收到的中國區入金量摻雜很多水分。“上述熟悉內情的業內人士告訴人民金融，最后管理層知道后不想負責任，隻好限制出金卡對沖，並且不再承認中國辦事處的業務。

在東方金融廣場辦公室，公司前台門臉印著公司名為“埃侖浩宇（上海）投資咨詢有限公司”。工商資料顯示，該公司成立於2013年1月17日，注冊資本14萬美元。股東為外資法人“Terra Management Services”，法人代表為游勇。

“辦事處屬於直屬關系，但是在中國法律上沒有相應的文件規定”，上述業內人士分析說，所以負責人想賴掉這件事情很容易。

平台可背后做手腳更改投資者賬戶

據了解，個人保証金投資盡管在中國不被允許，卻正在國內多個城市盛行，大小平台不下數千家，多通過開設辦事處發展代理人介紹炒家，通過在平台網站注冊賬戶，國內開戶、境外匯款進行操作。

而且，這些平台幾乎都聲稱受英國、新西蘭、澳大利亞或者塞浦路斯監管，少量受美國期貨業協會監管。據記者調查，即使是打著監管旗號，也有大量看似正規的外資平台實際上是后台可以操控的黑平台，已有不少投資者深受其害。

上述代理人提供的一份視頻資料清楚地顯示，一家自稱澳洲監管的海外平台，工作人員正在展示如何操控該平台的投資者賬戶。通過“修改或刪除訂單”按鈕，可以隨意更改一名投資者自設的黃金止損價和獲利價。

他解釋，投資者在該平台虧損的資金最后進了平台自身賬戶，從未參與到國際市場。他代理的另一平台，就有客戶發現賬戶可以被更改。據他對業內的了解來估算稱，中國市場存在90%平台可以控制投資者賬戶。

而對於鐵匯公司的出金困局，鐵匯集團董事長兼首席執行官馬可斯•A•加舒瑞思對媒體有過表態，聲稱僅佔其客戶“一小撮”，且與上海這家公司為“商業合作關系”。

而在這名代理人看來是鐵匯總部“踢皮球”，他指控鐵匯不出金就是構成詐騙，希望有相關部門出面解決。

上述業內人士則認為，“鐵匯在國外的法律體制下守法，在國內利用法律盲區逍遙法外。”我國投資者目前投資意識匱乏，一看到套利就蜂擁而上，而且投資不理性，風險意識也差。

據了解，目前鐵匯仍不能正常出金，亦未推出新的解決方案。在這片“法外之地”，鐵匯、代理人與投資者之間的“拉鋸戰”仍在繼續。