美國檢方起訴比特幣大佬涉嫌洗錢

　　美國檢方人員27日說，已經起訴網絡虛擬貨幣“比特幣”推廣團體“比特幣基金會”副主席查理·施雷姆，因為他涉嫌洗錢、為非法活動輸送資金。

　　一些“比特幣”行內人士說，案件顯示“比特幣”不如傳言般“不易追蹤”，那些想用“比特幣”逃避監管、從事非法交易的人十分愚蠢。

　　“技術”犯罪

　　施雷姆26日在紐約約翰·肯尼迪國際機場遭捕，27日在美國曼哈頓地方法院出庭。當天，他身穿帽衫，向家人招手、向女友點頭，繳納100萬美元后獲保釋。

　　聯邦檢察官普裡特·巴拉拉說，施雷姆與福羅裡達州居民羅伯特·法耶拉合作，2011年12月至2013年10月間，向他人銷售超過100萬比特幣。這些買家在“絲綢之路”網站上交易毒品。

　　在“絲綢之路”網站上，“比特幣”是唯一交易貨幣。這一網站被不少人稱為網絡黑市，銷售毒品，去年10月被美國當局關閉。

　　起訴書寫道，施雷姆本人也曾在“絲綢之路”上購買毒品，包括摻大麻的巧克力蛋糕。

　　巴拉拉說，施雷姆用“創新的商業模式干傳統的違法勾當”，“與傳統貨幣一樣，如果比特幣用於洗錢和刺激犯罪活動，執法部門沒有選擇，必須採取行動”。

　　巴拉拉說，這一案件並非隻針對“比特幣”這種虛擬貨幣，傳統貨幣和新型貨幣“一視同仁”。

　　“富翁”囚居

　　施雷姆現年24歲，是“比特幣”知名推廣者，擔任“比特幣基金會”副主席，先前與人共同創立比特幣交易網站“立即比特”，擔任首席執行官。

　　治安法官亨利·皮特曼說，按照聽証會評估數據，施雷姆現階段身家達600萬美元。

　　施雷姆當天沒有接受媒體記者採訪。

　　按照保釋條件，施雷姆的活動范圍局限在位於紐約布魯克林區的父母家中，網絡活動將受到監控。

　　皮特曼與聯邦助理檢察官塞林·特納反對施雷姆保釋，理由是他“有強烈逃跑動機”且可能付諸行動。特納說，施雷姆自認是“比特幣百萬富翁”，“雲端”有巨款，他先前已經做好“開溜”准備。

　　特納說，自2007年以來，施雷姆已出境十余次，近兩年他的目的地包括荷蘭、土耳其、巴拿馬、阿魯巴和墨西哥。

　　施雷姆先前在網絡上傳一段採訪視頻。他說，一旦政府嘗試逮捕他或是關閉他的公司，“有飛機送我去新加坡，那裡有我一家現成的企業”。

　　不過，施雷姆的辯護律師基思·米勒說，這段視頻是“吹牛”，施雷姆還曾上傳其他視頻、敦促使用虛擬貨幣的人遵守法律。

　　沖擊“幣市”

　　現階段，“比特幣”應用范圍正逐漸擴大。這種虛擬貨幣可兌換美元和歐元等傳統貨幣，全球不少商家已宣布接受比特幣付款。

　　由於這種貨幣不受金融機構控制、不受政府監管，持有者交易“不留痕”，一些不法分子常用這種貨幣洗錢和販毒。

　　具體至施雷姆一案，網名“比特幣國王”的法耶拉接收“絲綢之路”用戶購買比特幣的訂單，施雷姆通過“立即比特”網站為法耶拉充入比特幣，讓法耶拉完成交易。起訴書說，施雷姆明知這些比特幣將用於“可疑活動”，卻沒有報告。

　　另外，施雷姆還涉嫌替法耶拉“打掩護”。他告訴“立即比特”網站另一名管理者，已經封禁法耶拉注冊的郵箱賬號，而私下裡告知法耶拉可以通過其他郵箱地址注冊“小號”，躲過監管。

　　施雷姆發給法耶拉的一封電子郵件中寫道：“讓別人認為你是另外一人，這是躲藏的藝術。”

　　路透社報道，施雷姆這名“比特幣大佬”受起訴可能沖擊“比特幣”的前景。不過，“比特幣”27日交易量沒有立即下降。

　　按照日本東京的比特幣交易平台“GtGox”當天報價，一“比特幣”價格為970美元，略低於本月初超過1000美元的報價。4個月前，一“比特幣”報價僅為大約150美元。

　　一名“比特幣”行家說，施雷姆被捕說明，使用比特幣掩藏非法交易有多麼困難。“用比特幣做非法交易真的太傻……比特幣(交易)很容易追蹤。”