外匯局：利用非現場檢查系統開展大數據分析已成常態

人民網北京6月17日電 （呂騫）在今日召開的國家外匯管理局2015年度第二季度政策新聞發布會上，國家外匯管理局管理檢查司司長張生會在回答記者提問時表示，外匯檢查工作當中，利用非現場檢查系統開展大數據分析已經成為工作常態。

張生會表示，近幾年的運用和完善非現場檢查系統，在打擊外匯違法違規方面取得明顯的成效。2012—2014年，通過外匯大數據檢查系統分析和排查，外匯局共查實外匯違規案件1524起，處行政罰款6.5億人民幣。2014年在外匯局查處的案件當中，通過這套系統發現並查處的案件佔比達1/3強，罰款金額佔比已經達到70%。而且通過這套系統發現的違規交易往往是違規金額大、對外匯收支影響大的案件。

據張生會介紹，這套外匯大數據檢查系統，第一是覆蓋面廣，覆蓋了廣泛的涉匯交易主體，以及經常項目、資本項目各類外匯交易信息。第二是搜索能力比較強，可以從大量的外匯交易數據當中篩選出可疑的交易線索，有利於最終鎖定違法違規主體和行為。這樣極大地提高了外匯檢查的針對性和有效性，對於強化事后監管非常有幫助。

外匯局綜合司司長王允貴也表示，這套系統是集合了外匯局關於跨境資金流動的所有系統的共享資源，包括貨物貿易、服務貿易、直接投資，還有一些資本項下的交易，涵蓋了物流、資金流，涵蓋了企業的各類名錄，可以全天候掌握企業在跨境結售匯方面的情況。